看到佐藤带人过来,他眼神里闪过一丝惊讶,但很快掩饰过去。
“浅野课长,打扰了。”佐藤微微躬身,“介绍一下,这位是尚衡隶教授,早稻田大学,目前正协助我国政府进行跨国执法协作方案的设计。这位是她的助理陈淮嘉。两位刚好也在新加坡参会,听说您在这里,想来打个招呼。”
完美的“偶遇”剧本。
浅野站起来握手,礼节周全:“尚教授,久仰。上周预算委员会的听证会,我在线观看了,非常精彩。”
“过奖。”尚衡隶在他对面坐下,陈淮嘉坐在她身边,“浅野课长是金融厅的专家,我们的方案在资金追踪部分,还需要您这样的专业人士多提意见。”
浅野笑了笑,但那笑意没到眼底:“方案我看过了,很有野心。不过在实操层面,跨境资金流动的监控涉及太多法律和技术难题。比如加密资产、多层壳公司、还有那些……利用艺术市场和虚拟商品的新型洗钱手段。”
他开始列举问题,语速平缓,用词专业,像在给学生上课。
尚衡隶必须耐心听着,偶尔点头。
她知道这不是拒绝,是开价前的验货,就是看看你懂不懂行,值不值得我冒险支持。
“您说的都对。”等浅野告一段落,尚衡隶从陈淮嘉手里接过平板,调出一份文件,“所以我们做了补充预案。针对加密资产,方案附则三提出了‘监管节点’概念,不直接监控所有交易,但在主要交易所和钱包服务商设置合规接口,一旦触发特定风险模型,比如大额、高频、关联可疑地址,自动向各国监管机构报警。”
她把平板转向浅野:“这个模型的数据来自国际清算银行和金融行动特别工作组,但算法做了本土化优化,日本金融厅可以拥有独立的后台访问权限和模型调整权。换句话说,监控的尺子在我们手里。”
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